Referenzen
| Branche | Thema |
|---|---|
| Kreditinstitut | Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen |
| Kreditinstitut | Risikomanagement |
| Kreditinstitut | Compliance |
| Kreditinstitut | Notfallkonzept |
| Kreditinstitut | Outsourcing |
| Kreditinstitut | Beschwerdemanagement |
| Kreditinstitut | Internes Kontrollsystem |
| Kreditinstitut | Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) |
| Kreditinstitut | Datenschutz |
| Kreditinstitut | Interne Revision |
| Wertpapierdienstleistungsunternehmen | Compliance |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Risikomanagement |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Compliance |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Notfallkonzept |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Outsourcing |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Beschwerdemanagement |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Internes Kontrollsystem |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Datenschutz |
| Finanzdienstleistungsinstitut | Interne Revision |
| Zahlungsinstitut | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Zahlungsinstitut | Unternehmenssteuerung |
| Zahlungsinstitut | Verlustdatenbank |
| Zahlungsinstitut | Risikomanagement |
| Zahlungsinstitut | Notfallkonzept für IT-Systeme |
| Zahlungsinstitut | Outsourcing |
| Zahlungsinstitut | Beschwerdemanagement |
| Zahlungsinstitut | Interne Verfahren und Kontrollsysteme |
| Zahlungsinstitut | Datenschutz |
| Zahlungsinstitut | Interne Revision |
| Finanzunternehmen | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Versicherungsunternehmen | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Versicherungsunternehmen | Risikomanagement |
| Versicherungsunternehmen | Compliance |
| Versicherungsunternehmen | Notfallmanagement |
| Versicherungsunternehmen | Ausgliederung |
| Versicherungsunternehmen | Internes Kontrollsystem |
| Versicherungsunternehmen | Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT) |
| Versicherungsunternehmen | Datenschutz |
| Versicherungsunternehmen | Interne Revision |
| Versicherungsunternehmen | Versicherungsvertrieb |
| Versicherungsvermittler | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Versicherungsvermittler | Versicherungsvertrieb |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Risikomanagement |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Compliance |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Notfallkonzept |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Outsourcing |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Beschwerdemanagement |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Internes Kontrollsystem |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Kapitalverwaltungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (KAIT) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Datenschutz |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Interne Revision |
| Rechtsanwalt | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Steuerberater | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Treuhänder | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Immobilienmakler | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Güterhändler | Verhinderung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung |
| Krankenhaus | Internes Kontrollsystem/ Aufbau und Ablauforganisation |
| Krankenhaus | Compliance/ Beauftragtenwesen |
| Krankenhaus | Risikomanagement/ Risikofrüherkennung |
| Krankenhaus | Notfallmanagement/ Notfallkonzept |
| Krankenhaus | Datenschutz/ Informationssicherheit |
| Krankenhaus | Beschwerdemanagement/ Qualitätsmanagement |
| Krankenhaus | Interne Revision |